全國最大網絡彩票賭博案追蹤高科技成賭博幫凶

2019-03-15 00:04

  賭資數千億元,參賭人員數十萬人,服務器遍布海外,打著國內正規彩票的旗號以逃避偵查。在公安部督辦下,廣東省公安部門日前偵破了這一特大跨境網絡賭博案件,其參與人數和參賭資金均創出全國查處此類賭博案之最。目前,公安機關已抓獲犯罪嫌疑人1071人。

  網絡賭博犯罪為何屢禁不止?背后有何黑手支撐?犯罪團伙又如何逃避偵查?帶著這些疑問,記者對該案進行了追蹤。

  現年30多歲的張某榮和40歲出頭的陳某標是廣東汕頭人,原本開公司做生意,從事軟件開發工作。他們算得上“技術派”,可這技術活卻被用在了歪門邪道上:搭建網絡賭博平台(網站)。

  廣東省公安廳辦公室主任逯峰說,此次查處的犯罪團伙分為兩個層次:上層負責網絡賭博平台(網站)開發,下層“庄家”則租用上層開發的平台攬眾參賭。

  從2014年2月開始部署,歷時近一年廣東各級公安機關出動警力6000人次,終於揭開了這個特大網絡彩票賭博平台的面紗。

  參與偵辦案件的潮州市公安局警察介紹,張某榮、陳某標等人為首的“開發團伙”將正規的國家福利彩票“廣東快樂十分”“重慶時時彩”“北京快車”等內地高頻“時時彩”彩票及香港“六合彩”開獎結果作為賭博開獎依據,在地下開發、運維網絡賭博平台,作為投注工具和賭資的結算依據,並最終通過平台出租、賭博“抽水”(回扣、提成)等方式牟利。

  不僅如此,為了逃避偵查,這幫“技術派”還採取了境內操縱、境外運營維護的方式經營賭博平台。張某榮、陳某標等人作為幕后老板在國內操盤,通過租用境外服務器,在泰國等地設立賭博平台維護點,組織技術團隊在境外進行平台維護。

  據廣東省公安廳專案組披露,該網絡賭博團伙開設賭博公司共199個,每月以每個網站7至10萬元的價格出租給下層公司,月租金約1800萬元。

  處在這個團伙下層的網絡賭博“營銷團伙”使用了類似傳銷網絡的經營結構。逯峰介紹說,租用賭博平台的“庄家”成立“賭博公司”,採取總公司—分公司—股東—總代理—代理—會員6個級別的金字塔結構,依托熟人關系層層發展下線,層層抽水以牟取利益。

  廣東省公安廳網警總隊總隊長玉燦賢說,根據公安部的通報,該案參賭人數創下全國之最。賭博公司以網絡會員制吸引參賭人員,50多萬人參賭,遍布全國各地。

  據公安機關調查,去年12月參賭人員一個月就輸掉150億元。其中,打著內地“時時彩”名義的賭博公司有125個,發展會員40萬人,月平均投注約10億筆、月總投注額超4000億元,去年12月參賭人員輸了90億元﹔另外74個打著香港“六合彩”名義的賭博公司,發展了15萬會員,月平均投注約5000萬筆、月總投注額超90億元,去年12月參賭會員輸了60億元。

  何以能聚如此之眾參賭,且參賭資金近乎天文數字?辦案警察解釋稱,過去賭博團伙多以“足彩”進行外圍彩賭博,如今轉變為“時時彩”賭博,由於高頻彩票每天開獎就達84期,周期短、期數多,能短時間集聚大量參賭人員和資金。

  網絡平台不僅為大量拉人上“賭桌”提供了便利和可能,也給偵辦案件帶來了新的麻煩。據介紹,原先參賭人員上下線通過電話聯系,如今都轉變為網絡單線聯系。

  這麼大額的資金是怎麼走賬的?辦案警察告訴記者,在這個平台上,不同賬戶根據經濟實力會設置相應的信用額度,最終以賭博網站報表為依據,在線下以現金方式進行賭資結算,另外還有大量賭資通過地下錢庄流轉的方式進行交付。正因為如此,偵破也變得更為困難。

  近些年,網絡賭博案件時有被查處,卻屢禁不止,一方面是巨額利益誘惑之下,一些犯罪團伙鋌而走險,不斷更新作案手法逃脫公安機關偵查﹔另一方面,一些人對賭博的危害和違法認知不清,存在僥幸心理和快速斂財的心態,容易被犯罪團伙拉進網絡賭博活動。

  廣東省公安廳披露,2010年公安機關就發現一特大網絡賭博團伙,參賭人員眾多,廣東各級公安機關進行過多次專項打擊,抓獲賭頭、賭徒一大批,但由於多種原因,打擊效果一直不太理想。而因參與網絡賭博引發的欠債自殺、暴力追債和企業拖欠員工工資的情況也時有發生。

  加強源頭打擊,效果能“以一當十”。此案中,公安機關共抓獲犯罪嫌疑人1071人,其中處在犯罪團伙金字塔頂端的網絡平台團伙有15人,其余1000多人均為租用平台開賭博公司攬眾參賭的“庄家”。

  逯峰說,針對網絡賭博的新特點,公安部門也不斷更新偵查技術和手段,確保跟得上犯罪形勢的變化。除了打擊犯罪團伙的上游,還將強化網絡運營商和IDC服務商的責任,網警部門將加強監管,防止犯罪團伙利用網絡之便。

  打擊犯罪,也需加強法制和預防教育。辦案民警說,該犯罪團伙能吸引到50多萬人參賭,說明公眾對賭博違法仍然缺乏明確的認知。廣東省公安廳表示,未來將加大在社區和網絡的法制宣傳,同時提醒市民杜絕參與任何形式的網絡賭博,並積極舉報各類線索,協助公安機關查處。

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